Цитата:

---

Не могу я дать ссылку, поскольку первоисточником являюсь я сам.

---

да ладно первоисточник
вот нашел ссылку
(с)

Цитата:

---

Отмывания по-латвийски

Американское давление на латвийскую банковскую систему приносит свои плоды. Все 23 функционирующих в стране банка приняли совместную декларацию о борьбе с отмыванием денег. Декларация предусматривает более тщательное изучение коммерческой деятельности клиентов латвийских банков, 53% средств которых, кстати, принадлежат нерезидентам. При этом больше двух третей иностранцев — россияне.

Формально принятая декларация не носит обязательного для участников характера. Важным пунктом документа является соблюдение принципа «знай своего клиента», что означает углубленное изучение коммерческой деятельности клиента, сделок и задействованных в них структур. В случае непредоставления клиентом банку затребованной документации, с ним прекратят сотрудничество. Латвийские банки будут избавляться от всех, чья коммерческая деятельность и доходы непрозрачны, а также сообщать в правоохранительные органы о подозрительных сделках.

Как заявил президент Ассоциации коммерческих банков Латвии Теодорас Тверийонас, в последнее время борьба с легализацией преступных средств стала особенно злободневной, поэтому банки принимают меры, направленные на предотвращение «отмывания» денег.

Одной из причин такой активизации Латвии в этом направлении стали требования минфина США к правительству и коммерческим банкам усилить борьбу: мол, слишком уж много отмывают. В настоящее время идут переговоры двух латвийских банков, подозреваемых американскими властями в «отмывании» денег, с представителями финансового контроля США.

Эта деятельность не прошла незамеченной у клиентов латвийских банков, большая часть вложенных средств которых — около 53% — принадлежит иностранцам. Как сообщил Тверийонас, за текущее полугодие вклады нерезидентов во многих банках страны существенно сократились. А после принятия совместной декларации ожидается еще больший отток клиентов.

Среди выводящих капитал из латвийских банков много россиян. Как рассказывает Газете представитель Moody’s Interfax, «среди 53% денег, вложенных в эти кредитные учреждения, более двух третей принадлежит россиянам. Кто еще, кроме них, будет вкладывать средства в латвийские банки?». Раньше россияне, которые опасались хранить накопления на родине, предпочитая выводить их за границу, останавливали свой выбор именно на финансовом секторе Латвии. Это объяснялось просто — россиянину в Латвии всегда были рады, сложностей с предоставлением дополнительных документов не возникало, а кроме того, на время проверок надзорными органами, латвийские банки шли навстречу российским клиентам и перебрасывали «серые» деньги на другие счета.

«С прессингом Евросоюза и США порядки в латвийских банках изменились, — говорит аналитик по финансовым рынкам и долговым инструментам «Проспекта» Игорь Лавущенко. — Латвии очень важны хорошие отношения с ними обоими, а с Россией, наоборот, они только ухудшаются». Вот и остается российским клиентам либо возвращать капитал на родину, либо искать новых лояльных банкиров

---

мдаа.. дело темное..тут видно "не без водолаза" (с)
запустили видать ФБРовцы казачка


ему Вайра в момент оргазма все сикреты и выдала, скока бабла приютила у себя америкосовского
Резидент правда сам пропал куда то, не пишет ...свои же видать и упекли после операции