столкнулся с тем что при переводе не большой суммы ( менее 5000 $) из офшора в офшор, перевод завис на банке корреспонденте пендоском, и от них поступил запрос по транзацкии ( в основном уточнение по деталям платежа) раньше такое бывало только при переводе более 100 K/ вопрос- это начался тотальный контроль или у них выборочные проверки и по малым платежам отправляют суммы тоже на комплайнс?
Назад
Конференция
Вперед
Списком
банкирам без лицензии вопрос
Редактировать
Ответить
Цитата
