столкнулся с тем что при переводе не большой суммы ( менее 5000 $) из офшора в офшор, перевод завис на банке корреспонденте пендоском, и от них поступил запрос по транзацкии ( в основном уточнение по деталям платежа)
раньше такое бывало только при переводе более 100 K/
вопрос- это начался тотальный контроль или у них выборочные проверки и по малым платежам отправляют суммы тоже на комплайнс?